证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券

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湖南世优电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月9日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年6月8日15:00—2023年6月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请北京大成（长沙）律师事务所律师张成伟、陈佩律师。

（七）会议地点

湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足企业未来生产经营需要和订单交付，公司拟向合作的金融机构（含商业银行、担保公司等）申请银行授信，授信总额不超过 6000万元，自议案通过之日起一年内有效。公告编号为2023-020。

（二）审议《提名周腊吾先生为公司董事的议案》

因公司董事张乾坤先生达到法定退休年龄申请离职，董事会提名周腊吾先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

（三）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023年 4月 21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-004。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）（三）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡 （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。

（5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月6日下午 15：30 前

（三）登记地点：湖南省湘潭市岳塘区双马街道楚天路 8 号湖南世优电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0731- 52668818 传真：0731-52668817 （二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司董事会

2023年 5月 24日

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